Πλοήγηση ανά Συγγραφέας "Stamataki, Angeliki"
Τώρα δείχνει 1 - 1 of 1
Αποτελέσματα ανά σελίδα
Επιλογές ταξινόμησης
Τεκμήριο Τρόποι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.(Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 2018-05-23) Σταματάκη, Αγγελική; Σηφάκη, Αγάπη; Stamataki, Angeliki; Sifaki, AgapiΣτην παρούσα μελέτη αναλύεται η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε εγχώριο. Πρόθεση αυτής της έρευνας είναι να αποκαλύψει τα τρωτά σημεία μιας οικονομίας αλλά και μιας κοινωνίας σε σχέση με το ξέπλυμα χρήματος. Επίσης, γίνεται αναφορά και ανάλυση των τρόπων που επιτυγχάνεται η νομιμοποίηση (η μεταφορά και συγκάλυψη) εγκληματικών εσόδων όπως και ζωντανά παραδείγματα εγχώριων περιστατικών που απασχόλησαν την κοινή γνώμη και την απασχολούν μέχρι και σήμερα. Ένα σημαντικό κομμάτι για την κατανόηση του φαινομένου είναι η επεξήγηση των φάσεων- σταδίων του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και η ακόλουθη κατηγοριοποίηση τους σε μοντέλα καθώς και οι λόγοι που οδήγησαν στην δημιουργία των τελευταίων. Τέλος, το τελευταίο και πιο σημαντικό κεφάλαιο είναι η καταπολέμηση του φαινομένου καθώς αναφέρονται και αναλύονται εκτενώς οι τρόποι που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι κυβερνήσεις αλλά και οι αρμόδιες αρχές το φαινόμενο. Συμπερασματικά, η πραγματικότητα είναι ότι η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι παγκόσμια καταλήγοντας στο ότι ακόμη και μία χώρα με ελάχιστο έγκλημα και ξέπλυμα σε μικρό βαθμό χρειάζεται να αναλάβει δράση για να αποτρέψει την μετανάστευση του προβλήματος .